中材科技股份有限公司投資項目（邯鄲葉片）公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 

一、投資項目概述

　　隨著京津冀協同發展規劃綱要出臺，北京地區城市職能定位進一步明確，疏解非首都核心職能產業節奏加快。根據城市定位及《北京市新增產業禁止和限制目錄》（2015年版），北京市將積極引導一般制造業逐步轉移發展。為積極響應國家政策號召，穩固和擴大中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）葉片產業國內市場占有率第一的優勢，快速實現葉片產業北京基地產能轉移成為必然。

　　因此，公司之控股子公司中材科技風電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片”）擬在河北邯鄲設立全資子公司中材科技（邯鄲）風電葉片有限公司（暫定名）（以下簡稱“邯鄲公司”），投資9,843萬元建設“中材葉片河北邯鄲風電葉片產業基地基礎條件建設項目（中材葉片京津冀一體化項目）”，轉移中材葉片北京產業基地現有8條生產線合計400套/年的生產能力。本投資項目系產能轉移優化項目，中材葉片總產能不發生變化。

　　公司第五屆董事會第八次臨時會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于投資建設“中材葉片河北邯鄲風電葉片產業基地基礎條件建設項目（中材葉片京津冀一體化項目）”的議案》。根據本公司章程的規定，上述事項無須提交股東大會批準。

　　本次投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
 

二、投資項目主體

　　中材葉片擬設立邯鄲公司承擔“中材葉片河北邯鄲風電葉片產業基地基礎條件建設項目（中材葉片京津冀一體化項目）”建設工作。

　　擬設公司名稱：中材科技（邯鄲）風電葉片有限公司（暫定名）

　　設立地點：河北省邯鄲市冀南新區

　　設立時間：2015年10月

　　注冊資本：3,000萬元

　　經營范圍：生產和組裝兆瓦級風機用葉片，銷售本公司自產產品；風力發電設備的研究與開發；兆瓦級風機用葉片維修；風力發電設備技術咨詢服務。自營和代理各類商品和技術的進出口業務。

　　邯鄲公司擬由中材葉片出資3,000萬元全資設立。
 

三、投資項目基本情況

　　（一）項目基本內容

　　項目名稱：中材葉片河北邯鄲風電葉片產業基地基礎條件建設項目（中材葉片京津冀一體化項目）

項目內容：本項目建成后，將形成年產400套大型風電葉片基礎配套條件，項目將承接中材葉片北京基地現有的8套模具（涵蓋1.5-3MW不同型號葉片）。

　　（二）項目投資總額及進度

　　投資金額：項目總投資9,843萬元，全部為固定資產投資。

　　資金來源：自有資金。

　　建設進度：項目建設期為7個月，2015年10月啟動建設，2016年4月試生產。

　　（三）根據蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司編制的項目可行性研究報告，項目達產后預計可實現年均銷售收入55,005.48萬元，年均利潤總額4,735.83萬元，總投資收益率22.52%，項目具有較好的經濟效益。

　　（四）項目的可行性分析
 

　　1、符合國家產業政策

　　我國政府將風力發電作為改善能源結構、應對氣候變化和能源安全問題的重要替代能源技術，給予了有力的扶持，推動了相關技術創新、市場培育和產業化發展。

　　《國家風電發展“十二五”規劃》中明確指出，要“堅持集中開發與分散發展并重。加快大型風電基地配套電網建設，有序推進“三北”地區成片風能資源的開發。加快推動東部沿海和內陸風能資源較為豐富、消納條件好的地區風電的規模化發展。積極推動中東部及南方省（區、市）分散風能資源的開發利用，鼓勵接入配電網的分散式接入風電項目建設，探討與其它分布式能源發展相結合的方式，發揮各自優勢，形成集中開發與分散發展并舉的格局”。

　　國家可再生能源中心主任、中國循環經濟協會可再生能源專業委員會秘書長王仲穎認為，在當前治理霧霾和減排溫室氣體的嚴峻形勢下，中國能源轉型需進一步提速，風能及可再生能源的發展目標需要重新評估并大幅提高，風電場開發速度仍需加快，在并網條件較好的低風速地區因地制宜開發風能具有積極意義。

　　2、國家及北京市政策引導

　　北京城市定位進一步明確，僅承擔全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心四大功能，北京市政府提出將非首都核心職能的產業發展盡可能地壓縮和疏解到周邊地區，并制定相應疏解路徑及時間表。

　　同時，國家京津冀一體化步伐的加快及各項配套政策的預期出臺，為產能轉移提供了必要條件。自2014年提出京津冀協調發展戰略后，2015年4月出臺了《京津冀協同發展規劃綱要》，明確了北京、天津、河北三地的功能定位，提出了交通一體化、產業協同發展、公共服務一體化等各項具體舉措，京津冀發展在交通、物流、稅收等方面還將陸續出臺各項政策，為產能轉移提供了有利條件。

　　3、源于市場驅動及需求

　　截至2014年底，北京基地主要覆蓋市場的華北地區（包括北京、天津、山西、寧夏、山東、安徽、內蒙古、河北、陜西、河南）已通過國家能源局審核未安裝容量約4,050萬千瓦，按照中材葉片在市場上平均20%的市場占有率、折合成2MW計算，約4,050套，市場需求十分旺盛。

從技術發展趨勢來看，隨著適應低風速的長葉片不斷推出，華北地區內風能的可利用區域和容量都有了極大的提升。相對而言，華北地區除了河北北部和內蒙古局部地區風電接納能力差，其余區域基本上都能順利并網，棄風的情況較少。

中材葉片研制開發的1.5-3MW低風速葉片產品已打開市場，并逐步批量化向客戶供應，贏得客戶認可。根據市場預測，華北地區市場需求旺盛。

北京基地目前輻射北方大部分市場區域，涵蓋了北京、天津、河北、山東、山西、陜西、湖北、河南以及內蒙古、寧夏部分地區，在中材葉片的產業布局、市場供應及未來發展都起到不可或缺的戰略地位。通過市場調研對現北京基地主要市場供應區域的分析，確定了產能轉移范圍在石家莊以南、邯鄲以北的地區為佳。在以邯鄲為中心的750km范圍內，能全面覆蓋山西、北京、天津、河南、山東、河北、安徽、陜西大部、湖北大部、江蘇大部、寧夏大部。快速建立起邯鄲基地有助于公司繼續滿足客戶在華北地區風電葉片市場需求、持續保持行業領先地位，進一步穩固和擴大國內市場占有率第一的優勢，具有戰略意義。

　　4、可行性研究報告專家評審會主要結論

　　該項目可研報告內容完整；項目符合國家政策導向，目標市場定位準確；投資規模基本合理；技術方案、設備方案先進、成熟，項目整體建設方案可行；項目經濟分析詳實，具有較好的經濟效益。項目在環境保護、安全措施、職業衛生、節能等方面符合相關規定，措施合理；開發組織和人員配置基本合理。建議：進一步完善產能轉移方案細節，充分發揮現有設備能力，降低固定資產投資；進一步策劃和提升項目管控水平和制造體系的復制能力，確保產品質量。

五、項目投資實施的風險及對公司的影響

　　本項目為產能轉移項目，為搶占市場先機，項目需2016年4月份完成建設并投入生產運營，由于項目周期跨越年度，冬季施工受天氣、氣溫低等因素影響較大，同時，受春節假期影響，建設周期控制存在一定的風險。中材葉片將精心組織項目管理團隊，選擇具有實力強、信譽高的設計方和施工方，制定冬季施工方案，并嚴格項目過程管理，確保項目如期建設竣工和投產。

　　風電葉片產業是公司的主導產業、優勢產業之一，本項目的實施，將使北京基地現有產能得到充分的發揮，對穩固國內市場占有率第一的優勢有重要的意義，有利于公司全體股東的利益。
 

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第八次臨時會議決議；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月二十日